Korupční podvody jsou velkým problémem na celém světě a Spojené státy se nijak neliší. Enron je pravděpodobně nejdůležitějším příkladem firemních podvodů, známých také jako zločin z bílých límečků. Podle statistik ověřených podvodníků za rok 2004 uvádí, že "podvody a zneužití stojí organizace USA více než 660 miliard dolarů ročně." Proto jsou podvody významnou otázkou, kterou musí vládní agentury řešit společně s personálem, který bude tyto zprávy zpracovávat. Vědět, co potřebujete, abyste ohlásili podvody a kde je ohlásíte, pomůže zajistit včasné jednání agentur, které pracují s cílem dosáhnout spravedlnosti.
Shromažďujte veškeré důkazy, které se týkají firemních podvodů, které uplatňujete. Názvy zúčastněných osob, adresy, data a další identifikační údaje jsou velmi užitečné. Být schopen stručně vysvětlit situaci v několika větách odstavce. Postupujte podle pokynů uvedených na webové stránce vládního úřadu, který je nejlépe vybavený k řešení situace. Například informujte poštovní službu USA prostřednictvím svých internetových stránek o podvodech, které se zabývají poštou.
Určete všechny místní agentury a orgány, které mají jurisdikci proti podvodům. Například místní policejní oddělení se zabývá všemi druhy podvodů a poskytuje číslo případu. Použijte číslo případu při hlášení státním a federálním orgánům jako výchozí referenci. Zpráva policie vyžaduje shrnutí situace a doklady, které ověřují situaci. Kontaktujte podvodné oddělení policejní stanice prostřednictvím telefonní linky, osobně nebo prostřednictvím webové stránky, kde se oznamuje trestný čin spočívající v podvodech.
Ohlásit podvod generálnímu prokurátorovi vašeho státu. Výkaz můžete podat prostřednictvím webových stránek generálního prokurátora. Chcete-li vyhledat kontaktní údaje pro vašeho právního zástupce, navštivte stránky Národní asociace generálních advokátů (NAAG). Typicky musíte kategorizovat druh podvodu, který vykládáte s údaji společnosti. Generální advokáti se zabývají jakýmikoli druhy podvodů, jako jsou hypotéční a internetové podvody.
Kontaktujte příslušnou federální vládní agenturu, abyste zajistili, že budou podniknuty kroky. Federální obchodní komise (FTC) přijímá stížnosti na podvody od spotřebitelů, které se týkají nesrovnalostí v obchodních praktikách. Kromě FTC může být FBI tím nejlepším zdrojem pro velké podvodné chování společnosti. Zavolejte na telefonní linku FBI na čísle 888-622-0117. Ve velkých případech spolupracují více agentur, takže možná budete muset kontaktovat každý jednotlivě.
Nahlašujte podvody příslušným specializovaným agenturám určeným k řešení konkrétního podnikatelského sektoru. Například trestné činy z finančního sektoru by měly být zpřístupněny Komisi pro cenné papíry (SEC) a tajné službě. Oba se zabývají finančními podvody, což je problematické při řešení korupčních podvodů. Například nepravdivé prohlášení společnosti jinou stranou a používání padělaných peněz by měly obsahovat zprávy u každé agentury. Banky a společnosti zajišťovacích fondů jsou příklady organizací, které spadají do kategorie finančního sektoru. Úplný seznam typů podvodů a způsobu podání reklamace naleznete na webové stránce každé agentury. Webové stránky každé agentury vyžadují vaše kontaktní informace a podrobnosti o situaci k zahájení vyšetřování.
Postupujte s každou agenturou, abyste zjistili, zda jsou požadovány další podrobnosti. Vzhledem k objemu stížností možná nebudete mít odpověď, takže se možná budete muset pokoušet několikrát sledovat.
Tipy
-
Získejte pomoc při registraci zločinů z Internetu z Národního centra pro kriminalitu proti bílým límcům (NW3C). Mohou pomoci při podávání stížností na trestné činy internetu prostřednictvím svých internetových stránek a bezodkladně, přesně a bezpečně informovat příslušné orgány na místní, státní a federální úrovni. Obecné pokyny týkající se procesu podávání zpráv o podvodech a ke komu podají zprávy o korupčních podvodech naleznete v části "Oznamování podvodů na straně spotřebitelů" (viz zdroje).
