Obchodní podvody jsou velmi závažnou záležitostí a obvinění, že se společnost dopustila podvodu, by neměla být brána v úvahu. V průběhu let existovalo mnoho organizací, které chrání a podporují zaměstnance a jednotlivce, kteří hlásí podvodné činnosti. Než oznámíte podvod orgánům, zjistěte, zda můžete mluvit se svým manažerem nebo vlastníkem. Vyškolení pracovníci ve vaší společnosti mohou být schopni objasnit vaše podezření. Pokud však víte jistě, že v rámci společnosti probíhají podvodné činnosti, měli byste je okamžitě nahlásit příslušným orgánům.
Instrukce
Druh podvodu, o kterém máte podezření nebo máte znalosti, se rozhodne, jak správně postupovat ve vaší zprávě. Například podvody s cennými papíry, které zahrnují veřejně obchodované cenné papíry, by měly být hlášeny SEC, kde by podvody na místní úrovni mohly být lépe hlášeny policii. Rovněž vaše role jako zaměstnanec nebo oběť bude hrát roli v tom, jak se s vaším případem zabýváte.
Nahlašujte podvodné aktivity státním a místním orgánům. Mnoho policejních oddělení má oddělení pro bílé zločiny, které může pomoci při vašem vyšetřování. Obecný seznam státních a místních úřadů, kde můžete hlásit podvody společnosti, zahrnuje místní policie, okresní zástupce a státního zástupce. Mohou existovat místní organizace, jako jsou místní kapituly Better Business Bureau (BBB), které pomohou při těchto typech vyšetřování.
Pokud je známo, obraťte se na jiné oběti podvodu. To umožní obětem chránit se před opakovanými podvody a mohou být ochotni pomoci vaší věci. Získání dalších obchodních záležitostí může být užitečné, protože mohou ohrozit podvodnou společnost s soudními spory. Ohrožení soudních sporů mají tendenci rychleji reagovat než mnoho jiných způsobů hlášení.
V závislosti na povaze podvodu se mohou zapojit federální orgány. V případech zahrnujících neautorizované platby kreditní kartou nebo jiné mezistátní transakce, můžete se obrátit na FBI nebo IRS. Veřejně obchodované společnosti, které se zabývají účetnictvím nebo podvody s cennými papíry, mohou být ohlášeny Komisi pro cenné papíry (SEC). Tam jsou také celostátní organizace, jako jsou národní informátory, které vám pomohou při hlášení této úrovni podvodu.
Uvědomte si, že vaše rozhodnutí podat podvod. I když se můžete obávat, že ztratíte svou práci nebo budete nervózní při jednání s donucovacími orgány, vždy byste se měli cítit dobře, kdyby společnost přestala vykořisťovat jiné osoby podvodem.Navíc mnoho federálních orgánů odměňuje informátorů s velkými částkami za oznámení případu, který vede k odsouzení za podvody.
Tipy
-
Ujistěte se, že nějakým způsobem podložíte své nároky, než se zapojíte do úřadů. Shromažďování důkazů před podáním žádosti může pro vyšetřovatele usnadnit otevření případu.
Varování
Poplatky za podvody jsou velmi vážné; ujistěte se, že jste obvinění, kterou vykládáte, protože tento druh vyšetřování může být velmi škodlivý. Může být těžké dostat úřady, aby se zaměřily na vaši věc, zvláště pokud to není příliš velká míra podvodu, ale nevzdávejte se. Pravda zvítězí.
